Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 30 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda uzun süreli teknik ve mali inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesapları ve para transferleri detaylı şekilde incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği, aklanmaya çalışıldığı ve yurt dışına aktarıldığı iddia edildi.

MASAK incelemelerinde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu finansal hareketliliğin şirketlerin resmi ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kırklareli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı.

Bu kapsamda;

• 32 şirkete,
• 19 konuta,
• 9 arsaya,
• 1 iş yerine,
• 31 motorlu araca el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde yürütülen incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti.